Finanzinfrastruktur · Compliance für Kryptowerte
Compliance für Kryptowerte. Revisionssicher dokumentiert.
ChainEvidence gibt Banken, Zahlungsinstituten, Verwahrstellen und Handelsplattformen eine Plattform für Screening, Monitoring, Travel-Rule-Austausch und aufsichtsrechtliches Reporting — jede Feststellung dokumentiert, jeder Schritt nachvollziehbar.
MiCA · Geldtransferverordnung · OFAC-, EU- & UN-Listen · GDPR
Für wen
Gebaut für regulierte Institute.
Banken
Kryptowerte-Exposure von Kunden und Gegenparteien prüfen — innerhalb bestehender AML-Kontrollen, bevor es die Bilanz erreicht.
Compliance-Teams →Zahlungsinstitute
Screening vor jeder Abwicklung, mit Alerts direkt in Ihre Fallbearbeitung.
Zahlungsverkehr →Handelsplattformen & CASPs
Screening bei Onboarding und Auszahlung, Travel-Rule-Austausch und MiCA-konformes Reporting.
Handelsplattformen →Ablauf
Ein Fall, vom ersten Signal bis zur Meldung.
Screening
Sanktions- und Risiko-Screening auf Adressen und Transaktionen über fünf Netzwerke — beim Onboarding, vor Abwicklung, vor Auszahlung.
Monitoring
Laufende Überwachung von Gegenparteien. Alerts kommen signiert per Webhook in die Queue, mit der Ihr Team bereits arbeitet.
Ermittlung
Exposure-Analyse und Entity-Attribution — jede Feststellung wird im Fall dokumentiert, sobald sie entsteht.
Reporting
Planbare Compliance-Reports und prüfungsfeste Beweispakete — für Ihre Revision, Ihre Aufsicht oder ein Gericht.
Die Plattform
Die Kontrollen, nach denen Prüfer fragen.
Compliance-Workflows
Strukturierte Fallbearbeitung für Compliance-Teams: Eingang, Screening, Prüfung und Entscheidung auf einer Zeitleiste — mit Rollen und Zugriffskontrolle statt geteilter Tabellen.
■ Voten: Accept / Review / Reject
■ Rollenbasierter Team-Zugriff
■ Batch: 1.000 Adressen pro Aufruf
Revisionssichere Protokollierung
Jedes Screening, jeder Alert und jede Entscheidung wird mit Akteur und Zeitstempel festgeschrieben. Wenn der Prüfer fragt, wer wann was wusste, ist die Antwort eine Abfrage.
■ Protokoll je Aktion
■ Exportierbare Historie
■ Aufbewahrte Nachweise
API-Integration
Integration zuerst: REST-Endpunkte für Screening, Monitoring und Reporting, signierte Webhooks für Alerts, SDKs für JavaScript und Python.
■ REST + Webhooks (HMAC)
■ JS- / Python-SDKs
■ Sandbox-Zugang
Aufsichtsrechtliches Reporting
Planbare Compliance-Reports, Travel-Rule-Datensätze in IVMS101 und Beweispakete in der Form, die eine Meldung verlangt.
■ MiCA-konforme Reports
■ IVMS101- / TFR-Datensätze
■ PDF- + JSON-Export
Abdeckung
Fünf Netzwerke. Ein Beweisstandard.
| Netzwerk | Screening | Monitoring | Tracing |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | ● | ● | ● |
| Ethereum | ● | ● | ● |
| Solana | ● | ● | ● |
| BNB Chain | ● | ● | ● |
| TRON | ● | ● | ● |
Sanktionslisten: OFAC SDN, die konsolidierte EU-Liste und die Liste des UN-Sicherheitsrats, geprüft bei jedem Screening — mit protokollierten Listenversionen, damit eine Entscheidung auch Monate später belastbar bleibt.
Attribution: Eine kuratierte Datenbank markierter Adressen, Risikomuster und Service-Labels — im Haus gepflegt und mit jeder Ermittlung wachsend.
Tiefe, wo andere dünn sind: Solana-Tracing in voller Tiefe neben Bitcoin und den EVM-Netzwerken — Abdeckung, die etablierte Anbieter stiefmütterlich behandeln.
Integration
Läuft in dem Stack, den Sie bereits betreiben.
# Gegenpartei gegen Ihre Risiko-Policy screenen POST /api/org/screening/screen { "address": "0x7f9a…c214", "chain": "ETH", "customerExternalId": "cust_0192" } # → 200 OK { "data": { "verdict": "ACCEPT", // ACCEPT | REVIEW | REJECT "score": 14, "sanctioned": false, "matchedLists": [] }, "meta": { "requestId": "req_a1b2c3d4" } }
Jeder Aufruf landet mit seiner Request-ID im Prüfprotokoll.
REST-API
Screening, Monitoring, Travel Rule und Reporting über einfaches HTTPS. Batch-Endpunkte für Volumen.
Signierte Webhooks
Alerts mit HMAC-Signatur — Ihre Systeme verifizieren die Herkunft, bevor sie handeln.
SDKs & Sandbox
JavaScript- und Python-SDKs. Ein kostenloser Sandbox-Zugang, mit dem Ihre Entwickler gegen echte Daten evaluieren.
Live testen — Adresse screenen
Governance
Gebaut, wo die Regeln am strengsten sind.
“Europas neue Geldwäscheaufsicht sitzt in Frankfurt. Die Dokumentationsstandards für Kryptowerte kennen nur eine Richtung.”
AMLA · operativ 2025 · Frankfurt am Main
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