Compliance für Kryptowerte. Nachvollziehbar und manipulationsgeschützt dokumentiert.

Von der Adresse zur dokumentierten Entscheidung

Ein Ablauf, den Ihr Team erklären kann.

Verbinden Sie Screening, weiterführende Untersuchung und menschliche Prüfung in einem Arbeitsbereich. Berichte machen die erfassten Ergebnisse teilbar.

1. 01→

   Prüfen

   Prüfen Sie Adressen gegen importierte Sanktions- und Betrugslisten. Ihre Risikorichtlinie bestimmt das Ergebnis: ACCEPT, REVIEW oder REJECT.

2. 02→

   Überwachen

   Prüfen Sie beobachtete Adressen regelmäßig auf Änderungen bei Sanktionen und Risiken. Bearbeiten Sie Warnungen im Portal oder empfangen Sie signierte Webhooks.

3. 03→

   Untersuchen

   Prüfen Sie Signale, Quellenangaben und Geldflussanalysen je Netzwerk. Die Analysetiefe richtet sich nach dem Netzwerk und den aktivierten Abfragediensten.

4. 04✓

   Dokumentieren

   Erfassen Sie eine Prüfentscheidung neben dem ursprünglichen Screening-Ergebnis. Exportieren Sie den Screening-Verlauf und Compliance-Zusammenfassungen als signierte PDF-Berichte.

Die Überwachung läuft als regelmäßiges Screening. Screening, Überwachung und Untersuchung führen jeweils einen eigenen Datensatz.

Für die Menschen, die entscheiden

Praktische Werkzeuge für Ihr Compliance-Team.

Sie nutzen bereits einen Anbieter für Adressanalysen? Wir besprechen Ihren Nachweisprozess in einem Gespräch.

Netzwerk-Abdeckung

Je Netzwerk unterschiedliche Funktionen.

Der Abgleich mit Adresslisten ist breiter verfügbar als Geldflussanalyse oder die Zuordnung zu Diensten. Diese Funktionen unterstützt der Screening-Ablauf je Netzwerk.

Zuordnungen stützen sich auf ausgewählte öffentliche Labels und die von Ihnen konfigurierten Abfragesignale. Ergebnisse nennen ihre Quellen.

Bereitstellung

Wo Ihre Daten verarbeitet werden.

Sie wissen, wo die Plattform läuft und welche Dienste Daten erhalten.

Jeder aktivierte Abfragedienst ist mit Betreiber und Verarbeitungsort aufgeführt. Datenempfänger und Standorte ansehen

Für Entwickler & Integratoren

Eine Anfrage. Ein prüfbares Ergebnis.

Prüfen Sie eine Adresse anhand der Risikorichtlinie Ihrer Organisation. Lesen Sie das Ergebnis und die zugrunde liegenden Signale, bevor Ihre Anwendung darauf reagiert.

curl https://chainevidence.net/api/org/screening/screen \
  -H "Authorization: Bearer $CE_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "address": "0x7f9a00000000000000000000000000000000c214",
    "chain": "ETH"
  }'

{
  "data": {
    "verdict": "REVIEW",
    "score": 32,
    "sanctioned": false,
    "matchedLists": [],
    "riskTypologies": [
      {
        "code": "SCAM_REPORTED",
        "severity": "high",
        "label": "Reported scam address",
        "source": "ScamSniffer"
      }
    ],
    "skippedChecks": [
      "evm_outflows"
    ]
  },
  "meta": {
    "requestId": "req_example"
  }
}