Screening, das der
Revision standhält.
ChainEvidence gibt Compliance-Funktionen einen dokumentierten Screening-Betrieb: jede Entscheidung aufgezeichnet, jeder Nachweis exportierbar, jede Prüferin und jeder Prüfer zurechenbar — über Sanktions-Screening, Monitoring und Reporting hinweg.
Manuelles Screening übersteht keine Revision
Manuelle Prozesse skalieren nicht
Adressen einzeln in Browser-Tools zu prüfen kostet Analystentage und hinterlässt keinen konsistenten Nachweis, was wann von wem geprüft wurde.
Nachweise sind die Anforderung
Fragt die Aufsicht nach Ihren Screening-Unterlagen, sind Screenshots und Browserverläufe kein Prüfprotokoll. Gefordert ist belastbare, reproduzierbare Dokumentation.
Verantwortlichkeit im Team
Mehrere Analysten, die unabhängig prüfen, ohne zentrale Sicht auf Entscheidungen — damit bleibt die Kernfrage jeder Revision offen: Wer hat was auf welcher Grundlage entschieden?
Werkzeuge im Verhältnis zur Pflicht
Kontrollen müssen der Revision genügen, ohne dass das Tooling-Programm die Pflicht selbst übersteigt. Verhältnismäßigkeit — in Kosten und Betriebsaufwand — ist ein Designziel dieser Plattform.
Ein dokumentierter Screening-Betrieb
Batch-Screening
Bis zu 1.000 Adressen je Batch per CSV-Upload, parallel verarbeitet, Ergebnisse als exportierbarer Bericht.
Vollständiges Prüfprotokoll
Jede Prüfung mit Zeitstempel, Akteur, Adresse, Ergebnis, Risikoscore und Request-ID aufgezeichnet — exportierbar und durch Ihre Revision unabhängig verifizierbar.
Compliance-Reporting
Periodische PDF-Berichte über Screening-Aktivität, markierte Adressen, Sanktions-Treffer und Risikoverteilung — aufbereitet für Compliance-Beauftragte und Aufsicht.
Team-Rollen
Rollenbasierter Zugriff — Admin, Member, Viewer — mit Zurechnung jeder Aktion im Aktivitätsprotokoll.
Risiko-Analytik
Zentrale Sicht auf Screening-Volumen, Risikoverteilung, markierte Adressen und Teamaktivität im Workspace.
Sanktions- und Intelligence-Daten
Prüfungen laufen gegen die OFAC-SDN-Liste, die konsolidierte EU-Liste, die Liste des UN-Sicherheitsrats und kuratierte Betrugs- und Risikodaten; Listenstände werden je Screening festgehalten.
Von der Evaluierung in die Produktion
In der Sandbox evaluieren
Ihre Entwickler prüfen Abdeckung, Latenz und Verdict-Semantik noch am selben Tag gegen die produktive API — ganz ohne Beschaffungsprozess.
Pilot zu Monatskonditionen
Produktivverkehr läuft zu monatlichen Konditionen, während interne Prüfung und Beschaffung abgeschlossen werden.
Übergang in den Enterprise-Vertrag
Verhandeltes Volumen, vertragliches SLA, Self-Hosting bzw. EU-Datenhaltung und Auftragsverarbeitungsvertrag für die Lieferantenprüfung.
Screening, revisionssicher dokumentiert.
Pläne ab 99 € pro Monat, Enterprise-Verträge für SLA, Self-Hosting und verhandeltes Volumen. Schildern Sie uns Ihre Pflichten — wir prüfen die Passung.