Transparente Konditionen.
Von der Evaluierung bis zum Enterprise-Vertrag.
Sanktions-Screening, Adressüberwachung, Travel Rule (IVMS101) sowie nachvollziehbare und manipulationsgeschützte Nachweise — zu monatlichen Konditionen, die eine produktive Evaluierung erlauben, und mit Enterprise-Vertrag, wo die Beschaffung ihn verlangt. Alle Preise in EUR.
Starter
Screening und Monitoring für die Pflichten kleinerer CASPs.
- 1.000 Screenings / Monat
- 2 Team-Plätze
- 100 überwachte Adressen
- Sanktions- und KYT-Screening
- Travel Rule (IVMS101)
Growth
Für Teams, die Screening in eigene Systeme integrieren.
- 10.000 Screenings / Monat
- 5 Team-Plätze
- 1.000 überwachte Adressen
- Sanktions- und KYT-Screening
- Travel Rule (IVMS101)
- Screening-API
- Monitoring-Webhooks
- Prüfprotokoll + PDF-Export
Scale
Hohe Volumina mit priorisiertem Support.
- 50.000 Screenings / Monat
- 15 Team-Plätze
- Unbegrenzt überwachte Adressen
- Sanktions- und KYT-Screening
- Travel Rule (IVMS101)
- Screening-API
- Monitoring-Webhooks
- Prüfprotokoll + PDF-Export
- Priorisierter Support
Enterprise
Verhandeltes Volumen und Enterprise-Konditionen.
- Verhandeltes Screening-Volumen
- Unbegrenzte Plätze
- Verhandeltes Monitoring-Volumen
- Sanktions- und KYT-Screening
- Travel Rule (IVMS101)
- Screening-API
- Monitoring-Webhooks
- Prüfprotokoll + PDF-Export
- Priorisierter Support
Über das Planvolumen hinaus Abrechnung je 1.000 Screenings. Alle Pläne sind monatlich — Upgrade, Downgrade oder Kündigung jederzeit.
Leistungsumfang der Pläne
| Leistung | Starter €99/Monat | Growth €399/Monat | Scale €999/Monat | Enterprise Individuell |
|---|---|---|---|---|
| Screenings / Monat | 1.000 | 10.000 | 50.000 | Volumen |
| Team-Plätze | 2 | 5 | 15 | Unbegrenzt |
| Überwachte Adressen | 100 | 1.000 | Unbegrenzt | Volumen |
| Sanktions- und KYT-Screening | ||||
| Travel Rule (IVMS101) | ||||
| Screening-API | ||||
| Monitoring-Webhooks | ||||
| Prüfprotokoll + PDF-Export | ||||
| Priorisierter Support |
Von der Evaluierung in die Produktion
Im kostenlosen Plan evaluieren
Ihre Entwickler prüfen Abdeckung, Latenz und Verdict-Semantik noch am selben Tag gegen die produktive API — ganz ohne Beschaffungsprozess.
Pilot zu Monatskonditionen
Produktivverkehr läuft zu monatlichen Konditionen, während interne Prüfung und Beschaffung abgeschlossen werden. Keine Jahresbindung erforderlich.
Übergang in den Enterprise-Vertrag
Verhandeltes Volumen und Auftragsverarbeitungsvertrag — inklusive Unterlagen für Ihre Lieferantenprüfung.
Verhandeltes Volumen oder individuelle Bedingungen?
Der Enterprise-Vertrag umfasst verhandeltes Screening-Volumen sowie Vertragsbedingungen, wie Einkauf und Rechtsabteilung sie erwarten.
Häufige Fragen
Was zählt als ein Screening?
Eine Adresse, geprüft gegen die OFAC-SDN-Liste, die in den EU- und UN-Listen genannten Wallets sowie unsere Risiko- und Intelligence-Daten. Jede Prüfung — beim Onboarding, vor einer Auszahlung oder auf einer überwachten Adresse — zählt einmal gegen das Monatsvolumen.
Was passiert über das enthaltene Volumen hinaus?
Das Screening läuft ohne Unterbrechung weiter. Nutzung über das Monatsvolumen hinaus wird je 1.000 Screenings abgerechnet; bei dauerhaft höheren Volumina ist der nächste Plan oder eine verhandelte Vereinbarung meist die bessere Wahl.
Ist ein Jahresvertrag erforderlich?
Nein. Starter, Growth und Scale laufen monatlich — bewusst: Ihre Teams können evaluieren und pilotieren, ohne auf die Beschaffung zu warten. Wo Ihre Organisation eine verhandelte Vereinbarung verlangt — Volumen, individuelle Bedingungen —, ist das der Enterprise-Weg.
Wie ist der Stand des Travel-Rule-Moduls?
IVMS101-Datensätze zu Auftraggebern und Begünstigten (Verordnung 2023/1113) sind in jedem Plan enthalten, mit Versand und Empfang über das offene Travel Rule Protocol. Nennen Sie uns Zeitplan und Gegenparteien, und wir planen den Rollout.
Läuft das Screening auch programmatisch?
Ja, ab Growth. API-Schlüssel erlauben Screening direkt in Ihren Onboarding-, Auszahlungs- und Monitoring-Prozessen, mit Webhooks bei Risikoänderungen. Starter arbeitet über das Dashboard.
Welche Netzwerke sind abgedeckt?
Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, Tron und Solana. Screening, Monitoring und Travel Rule arbeiten in jedem Plan über alle unterstützten Netzwerke.
Halten die Nachweise einer Aufsicht oder Revision stand?
Genau dafür ist das Produkt gebaut. Jedes Screening wird mit Zeitstempel, Ergebnis und Listenstand aufgezeichnet, jede Prüfentscheidung mit Akteur und Zeitstempel im Audit-Trail, und das Prüfprotokoll lässt sich als Nachweis exportieren — für Compliance, Revision oder Aufsicht.
Ich bin Privatperson, kein Institut.
ChainEvidence Investigations ist der eigenständige Service für Privatpersonen: kostenlose Voruntersuchung und ausführliche Beweisberichte für die Vorlage bei Strafverfolgungsbehörden als Einmalkauf ab 49 €.
ChainEvidence Investigations
Ein eigenständiger Service für Privatpersonen, die von Betrug mit Kryptowerten betroffen sind: kostenlose Voruntersuchung, anschließend ein ausführlicher Beweisbericht für Polizei oder Bank. Einmaliger Kauf, kein Abo. Investigations ist eine Dokumentationsleistung — wir führen keine Rückholung von Geldern durch.
Zusammenfassung, Geldfluss-Analyse und Treffer aus Betrugsdatenbanken.
Zusätzlich Domain- und WHOIS-Analyse, Reputationsdaten und Transaktions-Zeitachse.
Zusätzlich Hinweise für die Strafverfolgung, Zuständigkeitsanalyse und Expertenprüfung.
Sie integrieren die Screening-API ohne Plan? Nutzungsbasierter Zugang mit Guthaben ist verfügbar — zur Entwickler-API. Neue Workspaces enthalten Evaluierungs-Guthaben.
Screening, das der Prüfung standhält.
Erstellen Sie einen Workspace und erzeugen Sie heute die ersten nachvollziehbaren und manipulationsgeschützten Nachweise — oder schildern Sie uns Pflichten und Volumina, und wir schlagen die passende Vereinbarung vor.